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【纪检人手记】7张销户的银行卡

发布时间:2019/2/27 17:51:33  来源:五通桥区纪委监委

2018年9月30日,历时近5个月,经指定办案,五通桥区留置“第一案”——乐山市公安局监所管理支队原政委邹浩严重违纪违法案终于水落石出破案的关键点,在7张销户的银行卡上。

 

公开审理邹浩严重违纪违法案(马永亮-摄).jpg 

公开审理邹浩严重违纪违法案(马永亮-摄)

 

弃卒保帅,嫌疑人试图瞒天过海

“我收取了邹毅(化名)25万元现金和杨丹(化名)1辆汽车、1个车位。他们分别是我的堂兄和干亲家’,我们私交很好。留置没几天,邹浩“交代”了自己的问题。

随即,办案人员分别找到邹毅和杨进行核实,双方供述一致,同时还有相关书证材料佐证,案件至此似乎水落石出了。

但邹浩过于主动的交代与留置前的过激行为反差太大,让人不得不心生疑虑。“不可能这么简单。”凭借多年的办案经验,专案组曹君(化名)猜测到

带着大家的疑惑,专案组开始了更加细致的调查。

“邹浩从警多年,反侦察能力较强,不能以常规的手段来调查。”在长时间调查无果后,曹君换了思路“必须扩大调查范围。”

专案组迅速制定新一轮突破方案,争分夺秒开展调查工作

 

重大突破,发现7张销户的银行卡

“邹浩女儿的银行卡比较多,且有些卡是在2014年以前销户的。”参加调的程功(化名)有了新的发现

为什么要频繁开户销户?这些银行卡是否有问题?带着这些疑虑,专案组再次进行了深入细致的排查。

“已销户的银行卡共7张,一张卡只使用了半年时间。

“有三个北京开户的账号和邹浩女儿之间交易频繁,交易额近200万元,三个账号的开户行在同一条街上可疑

“大多数是他女儿在读大学期间办理的,一个大学生哪来这么多钱?”

7张销户的银行卡就像一把打开密室的钥匙随着调查的深入,发现的线索逐步增多,案件逐渐明朗起来

时机成熟,专案组立即按计划分头行动!

经过缜密部署,专案组赴北京找到了可疑账号的主人,顺藤摸瓜发现了邹浩收取设备供应商巨额好处费的犯罪事实

案件取得重大进展。

 

拒不承认,专案组攻破心理防线

在大量事实面前,邹浩怀着“破罐子破摔”的心理,顽固地选择了保持沉默

对于负隅顽抗的邹浩,专案组再次制定突破计划,继续从银行卡问题上寻求突破

“你女儿名下已销户的7张银行卡涉及巨额资金往来你确定要继续保持沉默?

……

经过剧烈的思想斗争,邹主动交代自己收取另外几家供货商好处费合计约100万元的事实

2018年9月30日,邹因违反政治纪律、廉洁纪律、工作纪律,涉嫌受贿犯罪,受到开除党籍和开除公职处分1227日,邹浩被判处有期徒刑六年零六个月

 

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乐山市公安局监所管理支队政委邹浩接受纪律审查、监察调查

http://www.jlh.gov.cn/news/showat/article_8592.html

乐山市公安局监所管理支队原政委邹浩被“双开”

http://www.jlh.gov.cn/news/showat/article_9404.html

作者:黄颖

编辑:王明希 吴玲